京能热电召开08第二次临时股东大会通知

2008/10/14/09:18 来源：中国财经信息网

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

（一）召开会议基本情况

经公司三届十四次董事会决议通过，公司董事会拟定于2008年10月21日召开2008年第二次临时股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司三届十四次董事会决议通过，具体详见2008年8月2 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。具体事项如下：

会议时间：2008年10月21日上午8:00

会议地点：北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

召集人：北京京能热电股份有限公司第三届董事会

（二）会议审议事项

为内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司提供担保的议案；

（三）会议出席对象

1、截止2008年10月13日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。

（四）会议登记方法

1、登记手续：

1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。