力诺集团公司设立子公司暨对外投资公告

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    证券代码：600885   证券简称：力诺太阳    编号：临2008—045

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示

    1、投资标的名称：凤阳力诺光热科技有限公司（以下简称“凤阳力诺”，暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

    2、投资金额和比例：总投资2000万元人民币。由武汉力诺太阳能集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）出资2000万元人民币，占注册资本的100%(该公司注册资本1000万元)。

    3、投资期限：长期

    4、预计投资收益率：承续本公司主营业务，生产和销售高硼硅太阳能玻管。

    特别风险提示：无

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    公司拟出资2000万元人民币在安徽凤阳成立一家全资子公司，占注册资本的100%(该公司注册资本1000万元)。公司名称为凤阳力诺光热科技有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

    本项对外投资不涉及关联交易。

    2、董事会审议情况

    公司于2008年9月26日在武汉市建设大道568号新世界(600628,股吧)国贸大厦八楼会议室召开了第五届董事会第二十次会议，会议应到董事8人，实到8人，董事高元坤先生委托董事张忠山先生、董事申文明先生委托董事吴有民先生、董事崔建民先生委托董事燕海濠先生代为出席并表决。会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在安徽凤阳投资设立全资子公司的议案》。

    3、投资行为生效所必需的审批程序

    本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。

    二、投资协议主体的基本情况

    凤阳力诺投资主体为公司本身，无其他投资主体。

    三、投资标的的基本情况

    凤阳力诺光热科技有限公司，注册资本1000万元人民币；注册地址为安徽省凤阳县工业开发区；企业类型：有限责任公司；经营范围：生产、自销太阳能集热器及配套零部件、玻璃制品、太阳能集热管、太阳能光热、光电转换材料、太阳能热水器及配套零部件、玻璃新材料。

    四、对外投资对上市公司的影响

    1、对外投资的资金来源安排

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